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涉10项违法违规,中原银行被罚884.37万元
发布日期:2026-07-16 04:30:19
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近日,涉项中国人民银行河南省分行作出行政处罚决定,违法违规万元因其存在多项违法违规行为,中原中原银行股份有限公司被罚。银行

根据行政处罚决定书,被罚中原银行存在以下10项违法违规行为:1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反信用信息采集、涉项提供、违法违规万元查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报告大额交易;9.未按照规定报告可疑交易;10.未按照规定制定、中原完善反洗钱内部控制制度规范。银行

由上,被罚中国人民银行河南省分行作出行政处罚决定,涉项对中原银行处以警告并罚款884.37万元。违法违规万元

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